Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Юрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМосква -
Аналитик данных
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: сбор, обработка и анализ данных, подготовка по результатам отчетов; ведение и оптимизация существующих
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования; экспертное владение Excel: создание сложных формул с вложенными функциями,
РосфинмониторингМосква -
Руководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскванайдена четыре дня назад -
Специалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижская -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваРуководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DenumМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваЗаместитель руководителя Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными
- Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваСекретарь в приемную руководителя
- 50 000 руб.
- Гибкий график
- Без опыта
- Полная занятость
- Обязанности: организация работы приемной заместителя директора; ведение документооборота, контроль сроков; ведение
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: . наличие среднего профессионального или высшего образования; знание Word и Excel; знание делового этикета;
РосфинмониторингМоскванайдена три дня назадБизнес-аналитик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваРуководитель управления
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство управлением финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ),
- Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское
- Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика,
Балтийский лизинг, группа компанийМоскваСпециалист отдела внутреннего контроля УК с функциями СДЛ по ПОДФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Опыт работы в Управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 2 лет по аналогичному направлению (внутренний контроль, ПОДФТ). Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков и паевых инвестиционных
ЦентротрастМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Работа с надзорными органами - обеспечение соответствия всем регуляторным требованиям - взаимодействие
- Условия: Работа в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: от 5 лет ∙ Высшее юридическое образование ∙ Опыт работы в страховой компании, возможен в иных организациях
Страховая компания ГерсаМоскваСотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
- Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
Первый Специализированный ДепозитарийМоскваДиректор в службу отчетности о подозрительных операциях
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации
- Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной
Банк ВТБ (ПАО)МоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваБухгалтер в единственном лице
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскванайдена пять дней назадAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0Москваrteter
Найдено вакансий: 47